×
About Services News / Articles People Contact

Articles

AML: Povinnost oznámit kontaktní osobu

Od 1. února platí povinnost pro další povinné osoby oznámit FAÚ tzv. kontaktní osobu. Nově se povinnosti vztahuje např. také na realitní zprostředkovatele, dražebníky nebo obchodníky s nemovitostmi.

Oznámit je nutné:

  • jméno a příjmení kontaktní osoby
  • pracovní zařazení kontaktní osoby,
  • údaje pro spojení včetně telefonického a elektronického (musí být funkční)
  • doba, kdy lze tuto osobu kontaktovat (doba provádění obchodů či poskytování služeb povinnou osobou)
  • jaký druh povinné osoby podle § 2 odst. 1 se jedná, s uvedením typu povinné osoby.

Kontaktní osobou musí být člen statutárního orgánu, nebo zaměstnanec povinné osoby. Pozici kontaktní osoby nelze outsourcovat. Kontaktních osob může být více. I fyzické osoby podnikající (OSVČ) mají povinnost určit kontaktní osobu, a to sami sebe.

Povinné osoby musí splnit tuto oznamovací povinnost do 30 dnů od účinnosti vyhlášky, tedy nejpozději do 3. března 2025.

Na webových stránkách FAÚ je od 1.2.2025 k dispozici formulář, který je nutné odeslat datovou schránkou: https://formulare.fau.gov.cz/

Povinnost informovat FAÚ o kontaktní osobě mají o osoby, které tak již učinily dříve, neboť se mění rozsah údajů a forma podání.

Případné změny je potom nutné oznamovat FAÚ do 15 dnů od jejich vzniku.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., adovkát a partner

Mgr. Jakub Vodička, advokátní koncipient

ZPRACOVÁNO KE DNI 1.2.2025. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699