×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

AML: Povinnost oznámit kontaktní osobu

Od 1. února platí povinnost pro další povinné osoby oznámit FAÚ tzv. kontaktní osobu. Nově se povinnosti vztahuje např. také na realitní zprostředkovatele, dražebníky nebo obchodníky s nemovitostmi.

Oznámit je nutné:

  • jméno a příjmení kontaktní osoby
  • pracovní zařazení kontaktní osoby,
  • údaje pro spojení včetně telefonického a elektronického (musí být funkční)
  • doba, kdy lze tuto osobu kontaktovat (doba provádění obchodů či poskytování služeb povinnou osobou)
  • jaký druh povinné osoby podle § 2 odst. 1 se jedná, s uvedením typu povinné osoby.

Kontaktní osobou musí být člen statutárního orgánu, nebo zaměstnanec povinné osoby. Pozici kontaktní osoby nelze outsourcovat. Kontaktních osob může být více. I fyzické osoby podnikající (OSVČ) mají povinnost určit kontaktní osobu, a to sami sebe.

Povinné osoby musí splnit tuto oznamovací povinnost do 30 dnů od účinnosti vyhlášky, tedy nejpozději do 3. března 2025.

Na webových stránkách FAÚ je od 1.2.2025 k dispozici formulář, který je nutné odeslat datovou schránkou: https://formulare.fau.gov.cz/

Povinnost informovat FAÚ o kontaktní osobě mají o osoby, které tak již učinily dříve, neboť se mění rozsah údajů a forma podání.

Případné změny je potom nutné oznamovat FAÚ do 15 dnů od jejich vzniku.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., adovkát a partner

Mgr. Jakub Vodička, advokátní koncipient

ZPRACOVÁNO KE DNI 1.2.2025. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699